Основные определения и термины, используемые в данном документе:

• Политика – действующая политика AML.
  
• Платформа - платформа Mubadil.
  
• Пользователь – физическое лицо, зарегистрированный пользователь Платформы.
  
• AML — (Anti-Money Laundering) включает в себя комплекс мер, направленных на противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, противодействия финансирования терроризма и финансированию создания оружия массового уничтожения.
  

В данном документе представлена Политика, описывающая порядок мер для предотвращения оборота нелегальных средств на Платформе.

Пользователь, используя Платформу, автоматически соглашается с данной Политикой. Если Пользователь не согласен с данной Политикой, он не должен использовать Платформу.

Политика может быть изменена в любое время на усмотрение Администрации. При обновлении Политики, новая Политика вступает в силу сразу после публикации. Пользователь должен самостоятельно отслеживать изменения в Политике только на сайте “mubadil.com”.

С целью предотвращения отмывания средств, полученных преступным путем, противодействия финансирования терроризма и финансирования создания оружия массового уничтожения на Платформе предприняты следующие меры:

• мониторинг транзакций.
• суточный лимит на вывод средств в эквиваленте 10000 USD.

На Платформе строго запрещается создавать и/или использовать несколько аккаунтов одним пользователем. При выявлении нескольких аккаунтов, принадлежащих одному пользователю, так называемых мультиаккаунтов, будут приостановлены в обслуживании.